公告日期：2021-10-20

公告编号：2021-033

证券代码：837778 证券简称：狮华股份 主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长肖中云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司所处发展阶段和行业发展环境，公司经营规划及

公告编号：2021-033

长期战略发展需要，经过谨慎研究和慎重决定，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。提请公司董事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司所处发展阶段和行业发展环境，公司经营规划及长期战略发展需要，经过谨慎研究和慎重决定，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。为保护公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加本次股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加本次大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司承诺：公司对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。提请公司董事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-033

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜:

1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的相关资料；2）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

5）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。提请公司董事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大……
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