公告日期：2021-10-20

公告编号：2021-032

证券代码：837778 证券简称：狮华股份 主办券商：开源证券
上海狮华信息技术服务股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：宋小强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举宋小强为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）在原监事会主席辞职后，需要增补监事，并重新选举新的

公告编号：2021-032

监事会主席。本届监事会拟选举宋小强先生为公司监事会主席，提请公司监事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 20 日

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