公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-015

证券代码：837778 证券简称：狮华股份 主办券商：开源证

券

上海狮华信息技术服务股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 ZHANG CHENGSHUANG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,538,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.7925%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

公告编号：2020-015

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命肖中云先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命李雪盈女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

公告编号：2020-015

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于任命申逸楠女士为公司非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃……
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