公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-024

证券代码：837778 证券简称：狮华股份 主办券商：开源证券
上海狮华信息技术服务股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：【赵琰】
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表【4】人，实到【4】人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命闫鑫女士为公司职工代表监事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日发布的《职工代表监事任命公告》（公告编号：2020-026）
2.议案表决结果：同意【4】票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会职工代表签字确认的《公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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