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公告日期：2020-09-11
公告编号：2020-028
证券代码：837778 证券简称：狮华股份 主办券商：开源证券
上海狮华信息技术服务股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：ZHANG CHENGSHUANG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.4039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-028
董事 ZHANG CHENGSHUANG、ZHOU LINGLING、韩风列席本次会议，监事杨建丽列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海狮华信息技术服务股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命马钰莹女士为公司非职工代表监事》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海狮华信息技术服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-025）
2.议案表决结果：
同意股数 42,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2020-028
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马 钰 监事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
莹 10 日 时股东大会
申 逸 监事 离职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
楠 10 日 时股东大会
四、备查文件目录
与会股东签字盖章确认的《2020 年第二次临时股东大会决议》
上海狮华信息技术服务股份有限公司
董事会
……
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