公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-003

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 21 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837779 金信德 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经公司与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2021 年度审计机构。公司经综合评估后，拟聘请中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2
月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2022 年 3 月 21 日 8:30 - 9:00，辽宁省大连高新技术产业园
区广贤路 135 号 15 层公司会议室。

（三）登记地点：辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号15层公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：段扬州，联系地址：辽宁省大连市高新技术产业
园区广贤路 135 号 15 层公司会议室，联系电话：0411-39623456，传真：
0411-39579018，邮政编码：116021。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

《大连金信德软件股份有限公司第三届董事会第四……
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