公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-001

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：大连高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：段扬州先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经公司与永拓会

公告编号：2022-001

计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2021 年度审计机构。公司经综合评估后，拟聘请中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2
月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连金信德软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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