
公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-001
证券代码:837779 证券简称:金信德 主办券商:申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:大连高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:段扬州先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为永拓会计师事务所(特殊普通合伙),鉴于其已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,经公司与永拓会
公告编号:2022-001
计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司 2021 年度审计机构。公司经综合评估后,拟聘请中兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2
月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-003)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连金信德软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
大连金信德软件股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
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