公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-008

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-008

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837779 金信德 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请國浩律师（大连）事务所两名律师见证。
（七）会议地点

辽宁省大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。
（二）审议《2021 年年度报告及摘要》

议 案 内 容 详 见 于 2022 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 装 让 系 统 管 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

公告编号：2022-008

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。
（五）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2022-007。
（七）审议《2021 年监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；……
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