公告日期：2022-05-18

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：辽宁省大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段扬州先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2022 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 管 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度权益分派方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审……
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