公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-018

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：段扬州先生
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认与中国建设银行股份有限公司大连西岗支行签署
借款合同且由关联方提供还款保证》
1.议案内容：

公司于 2022年 8 月 29 日与中国建设银行大连西岗支行签订 400 万元人民币

公告编号：2022-018

的银行借款合同，期限 3 年，该笔借款用于公司日常经营支出。公司控股股东陈林青作为共同借款人为该笔借款提供还款保证。本次事项同时构成关联交易，但依据股转公司相关规则，免予按照关联交易审议与披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第七次会议决议

大连金信德软件股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

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