
公告日期:2022-12-07
公告编号:2022-018
证券代码:837779 证券简称:金信德 主办券商:申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点:大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:段扬州先生
6. 会议列席人员:董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认与中国建设银行股份有限公司大连西岗支行签署
借款合同且由关联方提供还款保证》
1.议案内容:
公司于 2022年 8 月 29 日与中国建设银行大连西岗支行签订 400 万元人民币
公告编号:2022-018
的银行借款合同,期限 3 年,该笔借款用于公司日常经营支出。公司控股股东陈林青作为共同借款人为该笔借款提供还款保证。本次事项同时构成关联交易,但依据股转公司相关规则,免予按照关联交易审议与披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第七次会议决议
大连金信德软件股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日
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