公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-002

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长段扬州先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加营业执照经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司涉密资质续审整改要求，公司营业执照经营范围需要增加软件技术

公告编号：2023-002

服务内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司涉密资质续审整改要求，依照公司营业执照经营范围变更内容，公
司章程中公司经营范围需要进行相应修订。具体内容详见于 2023 年 2 月 8 日在
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更营业执照经营范围公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

三、备查文件目录

公司《第三届董事会第八次会议》

大连金信德软件股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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