公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-004

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及相关资质审批机构等相关规定要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围第

第十二条 经依法登记，公司的经营范 十二条 经依法登记，公司的经营范围围为：许可项目：广播电视节目制作经 为：许可项目：广播电视节目制作经营营（依法须经批准的项目，经相关部门 （依法须经批准的项目，经相关部门批批准后方可开展经营活动，具体经营项 准后方可开展经营活动，具体经营项目目以审批结果为准）一般项目：软件开 以审批结果为准）一般项目：软件开发发，网络技术服务，信息技术咨询服务， 及技术服务，网络技术服务，信息技术计算机软硬件及外围设备制造，计算机 咨询服务，计算机软硬件及外围设备制软硬件及辅助设备零售，通讯设备销 造，计算机软硬件及辅助设备零售，通售，网络设备销售，网络设备制造，人 讯设备销售，网络设备销售，网络设备工智能行业应用系统集成服务，信息系 制造，人工智能行业应用系统集成服统集成服务，摄像及视频制作服务，组 务，信息系统集成服务，摄像及视频制

公告编号：2023-004

织文化艺术交流活动（除依法须经批准 作服务，组织文化艺术交流活动（除依的项目外，凭营业执照依法自主开展经 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
营活动） 自主开展经营活动）

公司根据业务发展需要，可以在不违反 公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准 中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围 手续后，增加、减少或者调整经营范围
和经营方式。 和经营方式。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

2023 年 1 月公司涉密资质在接受相关审核机构续审过程中，根据审核整改
要求，公司营业执照经营范围需要增加软件技术服务，以符合资质规定。

三、备查文件

公司《第三届董事会第八次会议决议》；

公司《第三届监事会第五次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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