公告日期：2023-02-23

大连金信德软件股份有限公司

章 程

（2023年2月23日公司2023年第一次临时股东大会审议通过）
二〇二三年二月

目 录

第一章 总 则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会......10

第一节 股 东......10

第二节 股东大会的一般规定 ......14

第三节 股东大会的召集 ......18

第四节 股东大会的提案与通知......19

第五节 股东大会的召开 ......21

第六节 股东大会的表决和决议......25
第五章 董事会 ......31

第一节 董 事......31

第二节 董事会 ......35
第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 监事会 ......44

第一节 监 事......45

第二节 监事会 ......46

第八章 投资者关系管理......48
第九章 财务会计制度、利润分配 ......50

第一节 财务会计制度......50

第二节 会计师事务所的聘任 ......51
第十章 军工保密特殊条款......52
第十一章 通知与公告......53

第一节 通 知......53

第二节 公 告......54
第十一章 信息披露 ......54
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资和减资......55

第二节 解散和清算......56
第十三章 党组织建设......58
第十四章 修改章程 ......59
第十五章 附 则 ......60

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 大连金信德软件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定由有限责任公司大连金信德软件有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：大连金信德软件股份有限公司

英文名称：DALIAN JINXINDE SOFTWARE CO., LTD.

第四条 公司住所：大连市高新园区广贤路 135 号 15 层

邮政编码：116021

第五条 公司注册资本为人民币 1,200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量产品和优质服务，努力创造更佳的经济价值和社会价值，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，软件技术服务，网络技术服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，网络设备销售，网络设备制造，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，摄像及视频制作服务，组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，……
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