公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 B1 座 15 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段扬州先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

4. 公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向华夏银行大连分行申请贷款授信额度》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司与 2023 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2023-028.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案免予按照关联交易进行审议，无需回避表决。
三、备查文件目录

公司《2023 年第五次临时股东大会决议》

大连金信德软件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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