公告日期：2021-07-28

公告编号：2021-040

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

所有股东现场出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日上午 10:00。

投票方式采取现场表决的方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-040

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837781 重交再生 2021 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司新的发展规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整。根据新的发展规划，为了提高经营决策效率，同时降低信息批露成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案内容详见于2021年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-037 号）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于:(1)办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;(2)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;(3)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;(4)在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜;(5)办理公司终止挂牌涉及到的股份回购、工商登记信息变更等事宜;（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于公司与四川藏建置业有限公司发生关联交易的议案》

近日，我司关联方—四川藏建置业有限公司通过招标方式招揽藏建都江堰幸

公告编号：2021-040

福里小区新建项目设计-施工 EPC 总承包项目承建方，经招投标专家组织评标，由我司中标该项目，经公司初步测算，关联交易预计总额为 9000 万元（含税），交易价格根据市场定价原则确定。藏建都江堰幸福里小区新建项目设计-施工

EPC 总承……
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