公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-056

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长达瓦扎西
6.会议列席人员：部分监事及部分高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事达瓦扎西、邱波 、西虹因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立郑州控股子公司的议案》
1.议案内容：

为实现公司开拓河南市场的战略布局，拟与自然人张舵成立合资公司，注
册资本为人民币 1000 万元，我司出资人民币 510 万元，持有合资公司 51%股权。

公告编号：2021-056

议案内容详见于 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-057 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第二届董事会第三十一次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

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