公告日期：2021-11-18

公告编号：2021-077

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

关于召开 2021 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

所有股东现场出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-077

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837781 重交再生 2021 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。股东现提名达瓦扎西先生、邱波先生、西虹女士、陈先勇先生、洪亮先生为公司第三届董事会董事候选人。上述五位董事候选人经公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2021 年第八次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述五位董事候选人均为连选连任董事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-074）。

（二）审议《关于制定<董事会及董事考核评价办法>的议案》

为做好公司董事会及董事评价工作，提高评价工作的科学性、有效性，确保董事会依法行使职权，切实履行股东赋予的职责，根据《中华人民共和国公司法》，结合本公司实际情况，制定本办法。

议案内容详见于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定<董事会及董事考核评价办法>公告》（公告编号：2021-075 号）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其

公告编号：2021-077

职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相……
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