公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-079

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长达瓦扎西先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事达瓦扎西、邱波、西虹因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第三届
董事会董事的议案》，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司战略发展的需要,选举达瓦扎西先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与公司第三届董事会任期一致。

公告编号：2021-079

经查，达瓦扎西先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-081）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘请陈先勇先生为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司董事长提名，董事会拟聘请王臻先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会拟聘请洪亮先生为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会拟聘请战琦琦先生为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会拟聘请米玛次仁先生为财务负责人，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会拟聘请陈海青先生为副总工程师，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

经查，以上高级管理人员不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见于2021年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管

公告编号：2021-079

理人员换届的公告》（公告编号：2021-081 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销重庆重交再生资源开发股份有限公司云南分公司的议案》
1.议案内容：

云南分公司自成立以来，尚未开展经……
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