公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-085

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

2021 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长达瓦扎西
5.会议主持人：董事长达瓦扎西
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数144,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-085

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业绩情况和回报股东规划，公司拟对 2021 年半年度进行利润分配。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,041.01 万元。

议案内容详见于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-083号）。
2.议案表决结果：

同意股数 144,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录
（一）《公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《公司 2021 年第九次临时股东大会决议》。

重庆重交再生资源开发股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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