公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-017

证券代码：837782 证券简称：派特森 主办券商：大同证券

北京派特森科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛爱民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京派特森科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共８人，持有表决权的股份总数8,065,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-017

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵树华先生、王立荣女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 5 月 25 日收到刘辉先生、李兴锋先生递

交的《辞职报告》，请求辞去董事会董事职务。根据 《公司法》等相关

法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名赵树华先生、王立

荣女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第

二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,065,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘辉 董事 离职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

李兴 董事 离职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

锋 10 日 时股东大会

赵树 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

华 10 日 时股东大会

公告编号：2022-017

王立 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

荣 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京派特森科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。