公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-034

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-034

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的《董事会议事规则公告》
2.议案表决结果：

同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于增补陈亮先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司监事会主席、监事陈卫芹女士已达退休年龄，公司控股股东中青旅 控股股份有限公司提名陈亮先生担任公司监事，任期至第三届监事会任期届 满。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-034

同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈卫 监事 离职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

芹 月 14 日 临时股东大会

陈亮 监事 任职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议
决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
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