公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-022

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1602 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：袁浩董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司 2023 年度关联交易的议案 》
1.议案内容：

2023 年度因中青博联整体业务复苏速度较快，部分大客户项目集中垫付款项，导致公司资金相对紧张，为满足公司正常资金需求，缓解短期的银行融资压力，向控股股东中青旅控股股份有限公司申请 2023 年度内借款不超过 7,000 万元，具体金额视公司实际需求确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,554,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因上述议案涉及与中青旅控股股份有限公司的关联交易，中青旅控股股份有限司对该议案回避表决。
三、备查文件目录
（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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