公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-025

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1602 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：袁浩董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订＜公司章程＞公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于增补刘卓飞先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因范思远先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及相关法律法规的规定，及《公司章程》的规定，增补刘卓飞先生担任公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘卓飞 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

13 日 时股东大会

公告编号：2024-025

四、备查文件目录

1.《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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