公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-026

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：网络会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席靖立衡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司监事会主席靖立衡主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会进行换届选举。公司监事会拟提名靖立衡、张小辉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-026

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安定华电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

西安定华电子股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 17 日

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