公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-003

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日

2. 会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 26 日以文件方式发出
5.会议主持人：王定华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长王定华先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司征程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理制度，规范公司治理行为，根据《公司法》《公司章程》
等规定，公司第三届董事会第三次会议对《公司章程》部分内容做如下

公告编号：2022-003

修订：

《公司章程》第 十 章第 一百六十一 条原为：

“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，拟分配利润的 30%以内部分，由公司股东西安卓恩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)享有，具体分配比例由股东大会审议决定，其余部分按照股东持有的股份比例由全体股东分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

《公司章程》第 十 章第 一百六十一条现修改为：

“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2022-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议
《关于修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安定华电子股份有限公司
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