公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-015

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王定华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长王定华先生主持，会议的召开符合《公司发》《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股公司暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

《关于对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》详见公司 2022 年 4 月 25
日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)

公告编号：2022-015

上刊登的《西安定华电子股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号为 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事任小伟对本议案回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安定华电子股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

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