公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场，通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以文件方式发出
5.会议主持人：王定华

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安定华电子股份有限公司 2022 年度报告》，

公告编号：2023-005

《西安定华电子股份有限公司 2022 年度报告摘要》
公告编号为：2023-003，2023-004

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司 2022 年度财务决算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2022 年度的经营和管理结果。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇

公告编号：2023-005

报。经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提……
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