公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-015

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王定华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司高管 6 人，列席 6 人。

公告编号：2023-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：《关于变更公司经营范围的议案》详见公司 2023 年 8 月 8 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》。
公告编号：2023-012

表决结果：同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具
有表决权股东所持股数的 100 %。
回避表决情况：不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：《关于修改<公司章程>的议案》详见公司 2023 年 8 月 8 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》。
公告编号：2023-012

表决结果：同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具
有表决权股东所持股数的 100 %。
回避表决情况：不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

西安定华电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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