公告日期：2023-10-11

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

2023公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

西安定华电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护西安定华电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《 中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由西安定华电子有限公司整体变更设立。公司在西安市工商行政管理局分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：西安定华电子股份有限公司。

第四条 公司住所:陕西省西安市雁塔区科技路 48 号创业广场 b 座 27 层。
第五条 公司注册资本为人民币 11,000,000 元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 公司的经营范围

一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；液压动力机械及元件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；货物进出口；技术进出口；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术研发；软件开发；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；安防设备销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；专业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限公司。

第十四条 公司发行的所有股票均采取记名方式，均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十七条 公司发起人为：西安拓华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与西安卓恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共计两个法人股东。公司于成立日向发起人发行 11,000,000 股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的百分之百，各发起人认购股份数量如下：

发起人名称 认购股份数量 ……
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