公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-008

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王定华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-008

4．公司高管 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

表决结果：同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会
具有表决权股东所持股数的 100 %。

回避表决情况：不涉及回避表决。

二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

表决结果：同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会
具有表决权股东所持股数的 100 %。

回避表决情况：不涉及回避表决。

三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司 2023 年年度报告及摘要已经编制完成，现提请股东大会审议。

表决结果：同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会
具有表决权股东所持股数的 100 %。

回避表决情况：不涉及回避表决。

四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。

表决结果：同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会
具有表决权股东所持股数的 100 %。

回避表决情况：不涉及回避表决。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司本年度拟不进行利润分配。

公告编号：2024-008

表决结果：同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会
具有表决权股东所持股数的 100 %。

回避表决情况：不涉及回避表决。

六、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023年度审计报告》，编制了 2024 年度财务预算报告。

表决结果：同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会
具有表决权股东所持股数的 100 %。

回避表决情况：不涉及回避表决。

七、审议通过《续聘公司 2024 年度审计机构》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授……
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