公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-009

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络通信

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王定华

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在榆林投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展需求，西安定华电子股份有限公司（以下简称“定华”）拟在榆林设立全资子公司，发展榆林相关生产企业的数字化转型业务。详见对外投资公告。公告编号：2024—010

公告编号：2024-009

公司拟采用名称：榆林华数科技有限公司

公司法定代表人：王定华

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

西安定华电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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