公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-007

证券代码：837795 证券简称：金恩生物 主办券商：恒泰证券
河北金恩生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2020年4月29日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北金恩生物科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837795 金恩生物 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2020年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

河北金恩生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

公告编号：2020-007

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

考虑公司经营发展需要，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司2020年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

具体内容详见公司2020年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为序号八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理……
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