公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-035

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱国峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数69,824,130 股，占公司有表决权股份总数的 82.3398%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对二级子公司中环能（扬州）能源科技有限公司增加投资
的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《江苏黑马高科股份 有限公司关于对子公司中环能(扬州)能源科技有限公司增加投资的公告》（公 告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 69,824,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于出资新设全资子公司中环能（砚山）能源科技有限公司的
议案》
1.议案内容：

公司拟出资设立三级全资子公司中环能（砚山）能源科技有限公司，注册 资本 100,000,000.00 元，具体以工商登记注册内容为准。议案内容详见公司 在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-032）。2.议案表决结果：

同意股数 69,824,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2022-035

三、备查文件目录

《江苏黑马高科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
江苏黑马高科股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

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