公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-045

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 3 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837796 黑马高科 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

扬州市开发区金山路 118 号江苏黑马高科股份有限公司二楼 1 号会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名高峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
因个人原因，王晓军女士申请辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司 监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，提名高峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2022-042）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-045

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出， 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 8 月 3 日 9:00

（三）登记地点：扬州市开发区金山路 118 号江苏黑马高科股份有限公司二楼
1 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨兴芳女士, 联系电话：0514-80113808、0514-80883808（传真）。地址：江苏扬州开发区金山路 118 号江苏黑马高科股份有限公司。 邮政编码：225131
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司董事会
2022 ……
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