公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-044

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：朱国峰董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会提议召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 7 月 18 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过

公告编号：2022-044

了《关于提名高峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，并向公 司董事会提议召开临时股东大会审议此项议案。监事会向董事会提议召开临时 股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，故公
司董事会提请公司于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第四次临时股东大会，对
上述议案进行审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方 信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第四次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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