公告日期：2022-11-23

江苏黑马高科股份有限公司

章 程

二零二二年十一月

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股 东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董 事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监 事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告

第一节 通 知
第二节 公 告
第十章 投资者关系管理
第十一章 合并、分立、增清算资、减资、解散
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附 则

江苏黑马高科股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司名称

中文名称江苏黑马高科股份有限公司

第四条 公司住所：南京高新区丽景路 2 号研发大厦 A 座 15 层，邮政编码为
210061。。

第五条 公司注册资本为人民币 8480 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间设计本章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

公司与投资者之间发生纠纷的，应先遵循自行协商解决的原则，协商无法解决的，任一当事方可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：满足客户需求 实现员工理想 合理股东回报。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：互联网大数据技术研发；能源装备托管服务；电力需求侧管理、售电服务；智能电力装备、新能源装备、信息通信网络设备、工业物联网远程监测设备的开发、生产、销售及信息传输通道的规划、设计、建设、运营维护服务；电力设备及材料的成套销售和安装服务；电力工程规划设计、安装建设、试验检测服务；国际电力用户技术培训服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人同次所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股份，以人民币标明面值。

第十六条 公司的股份总数为 8480 万股，每股面值为 1 元。全部为普通股，
由股东全部持有。

第十七条 公司发行的股票，由公司置备股东名册，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

股东名册应当载明下列事项：
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