公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-020

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长朱国峰

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认子公司购买天津市华宝盛建筑有限公司 100%股
权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《购买资产的公告》 (补发)（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对二级子公司中环能江苏碳素科技有限公司增资的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于对子公司中环 能江苏碳素科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新设全资子公司黑马碳素科技（大理）有限公司的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资设立全资 子公司的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-020

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年
度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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