公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-017

证券代码：837798 证券简称：九合环境 主办券商：一创投行
浙江九合环境股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江志祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

4.公司高管在任 3 人，出席 3 人，列席股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事辞职并选举新监事》
1.议案内容：

原监事刘小薇因个人原因辞去公司监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，选举罗成为公司第三届监事会监事。任职期限将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由刘小薇履行其监事职责。罗成不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘小 监事会主 离职 2023 年 8 月 2023 年第一次临 审议通过

薇 席 8 日 时股东大会

罗成 监事 任职 2023 年 8 月 2023 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江九合环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-017

浙江九合环境
董事会
2023 年 8 月 8 日

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