公告日期：2024-04-23

证券代码：837798 证券简称：九合环境 主办券商：一创投行
浙江九合环境股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长江志祥

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2023 年度工作做工作报告，进行总结和结论，并对 2024 年度工
作做展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2023 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2023年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况，详见公
司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况
进行了合理的预计，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于浙江九合环境股份有限公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“亚会审字（2024）第 02610078 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于公司股东的净利润为 2,689,040.52 元。鉴于公司章程规定及目前的经营情况，为保障正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江九……
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