公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-071

证券代码：837801 证券简称：ST 鑫物流 主办券商：万联证券
河南华鑫漯阜物流股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 14 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：宋征先
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南华鑫漯阜 物流股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南华鑫漯阜物流股份有限公司对外担保 》议案
1.议案内容：

河南华鑫漯阜物流股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与中原银 行股份有限公司舞阳支行签订保证合同，为河南华宝农业开发有限公司（被担 保人，以下简称“华宝农业”）向中原银行股份有限公司舞阳支行一年期的壹

公告编号：2021-071

仟捌佰万元人民币借款提供连带责任保证，该笔 1800 万元对华宝农业的担保 是公司之前为华宝农业担保 1800 万元的续签保证合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 9 日上午 9 时召开 2021 年第五次临时股东大会审
议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南华鑫漯阜物流股份有限公司第二届董事会第 二十次会议决议》

河南华鑫漯阜物流股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。