公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-074

证券代码：837801 证券简称：ST 鑫物流 主办券商：万联证券
河南华鑫漯阜物流股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋征先
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》 的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,388,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书宋军辉出席。

公告编号：2021-074

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南华鑫漯阜物流股份有限公司对外担保》的议案
1.议案内容：

河南华鑫漯阜物流股份有限公司拟与中原银行股份有限公司舞阳支行签 订保证合同，为河南华宝农业开发有限公司（以下简称“华宝农业”）向中原银 行股份有限公司舞阳支行一年期的壹仟捌佰万元人民币借款提供连带责任保
证，该笔 1,800 万元对华宝农业的担保是公司之前为华宝农业担保 1,800 万元
的续签保证合同。具体内容详见《河南华鑫漯阜物流股份有限公司对外担保的 公告》（公告编号：2021-072）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,388,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

经股东签字确认的《2021 年第五次临时股东大会决议》

河南华鑫漯阜物流股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

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