• 最近访问:
发表于 2022-04-26 19:35:43 股吧网页版
ST鑫物流:第二届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-26


证券代码:837801 证券简称:ST 鑫物流 主办券商:万联证券
河南华鑫漯阜物流股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:宋征先

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南华鑫漯阜 物流股份有限公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

详细情况请参见公司于 2022 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-
016)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-017)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理将公司 2021 年度总经理工
作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021
年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

公司已根据实际情况,总结了 2021 年度财务状况,并汇报了 2021 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展,公司制
定了详细的 2022 年度财务预算并予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案
1.议案内容:

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展,公司 2021 年年度不进行利润
分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《河南华鑫漯阜物流股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审

计报告非标准审计意见的专项说明》的议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南华鑫漯阜物流股份有限公司董 事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编 号:2022-020)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500