公告日期：2022-04-26

证券代码：837801 证券简称：ST 鑫物流 主办券商：万联证券
河南华鑫漯阜物流股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋征先

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南华鑫漯阜 物流股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号:2022-
016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理将公司 2021 年度总经理工
作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021
年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2021 年度财务状况，并汇报了 2021 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
定了详细的 2022 年度财务预算并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2021 年年度不进行利润
分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《河南华鑫漯阜物流股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审

计报告非标准审计意见的专项说明》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南华鑫漯阜物流股份有限公司董 事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编 号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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