公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-019

证券代码：837801 证券简称：ST 鑫物流 主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：臧广奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南华鑫漯阜 物流股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核并发表了如下意见：公

司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企 业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报

公告编号：2022-019

告内容客观、全面、真实地反映了公司 2021 年度的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2021 年度财务状况，并汇报了 2021 年度财

务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制

定了详细的 2022 年度财务预算并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-019

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《河南华鑫漯阜物流股份有限公司监事会对<董事会关于 2021 年

度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南华鑫漯阜物流股份有限公司 监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项……
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