公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-025

证券代码：837801 证券简称：ST 鑫物流 主办券商：万联证券
河南华鑫漯阜物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十七条 公司通过信息披露、 第一百六十七条 公司通过信息披露、 一对一沟通、投资者咨询电话或传真、 一对一沟通、投资者咨询电话或传真、 现场参观等方式，并运用金融和市场 现场参观等方式，并运用金融和市场 营销等手段加强与投资者及潜在投资 营销等手段加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的 者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平，在保 了解和认同，提升公司治理水平，在保 护投资者合法权益的同时实现公司价 护投资者合法权益的同时实现公司价 值最大化的战略管理行为和重要工 值最大化的战略管理行为和重要工 作。投资者关系管理的工作内容主要 作。投资者关系管理的工作内容主要
包括： 包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发 （一）公司的发展战略，包括公司的发 展方向、发展规划、竞争战略和经营方 展方向、发展规划、竞争战略和经营方
针等； 针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定

公告编号：2022-025

期报告和临时报告等。 期报告和临时报告等。

（三）公司依法可以披露的经营管理 （三）公司依法可以披露的经营管理 信息，包括生产经营状况、财务状况、 信息，包括生产经营状况、财务状况、 新产品或新技术的研究开发、经营业 新产品或新技术的研究开发、经营业
绩、股利分配等； 绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项， （四）公司依法可以披露的重大事项， 包括公司的重大投资及其变化、资产 包括公司的重大投资及其变化、资产 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲 裁、管理层变动以及大股东变化等信 裁、管理层变动以及大股东变化等信
息； 息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）按照法律、法规和证券监管部门 （六）按照法律、法规和证券监管部门
要求披露的其他信息； 要求披露的其他信息；

（七）投资者关注的与公司有关的信 （七）投资者关注的与公司有关的信
息。 息。

若公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的，应当充分考虑股东
的合法权益，并对异议股东作出合理
安排，公司主动终止挂牌的，控股股东
或实际控制人应该制定合理的投资者
保护措施，通过提供现金选择权、回购
安排等方式为其他股东的权益提供保
护；公司被强制终止挂牌的，控股股
……
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