公告日期：2022-05-18

证券代码：837801 证券简称：ST 鑫物流 主办券商：万联证券
河南华鑫漯阜物流股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋征先
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章 程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,388,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书、财务总监宋军辉列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号： 2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,388,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021
年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 24,388,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2021 年度财务状况，并汇报了 2021 年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,388,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
定了详细的 2022 年度财务预算并予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 24,388,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2021 年年度不进行利润
分配。
2.议案表决结果：

同意股数 24,388,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《河南华鑫漯阜物流股份有限公司董事会关于 2021 年度财务计
报告非标准审计意见的专项说明》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南……
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