公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-018

证券代码：837809 证券简称：圣新环保 主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：福建省福州市仓山区万达广场 A2-12 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王俭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席王俭女士对公司 2021 年度监事会工作情况做了具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-018

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现净利润 46,896,881.62 元，归属于母公司的净利润 46,896,881.62 元。

现根据公司 2021 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，公司编制了公司 2021 年度财务决算报告。

监事会对公司的 2021 年度财务决算报告进行了审核，确认公司 2021 年度财

务决算报告的编制符合公司内部管理制度的各项规定，真实反映了公司的实际经营情况与财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营增长情况，结合公司对 2022 年经营环境变化的预计

情况，公司编制了公司 2022 年度财务预算方案。

监事会对公司的 2022 年度财务预算报告进行了审核，确认公司 2022 年度财

务预算报告的编制符合公司内部管理制度的各项规定，符合对于公司未来的经营发展情况的预期及公司战略的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-018

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和业务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2021 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反……
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