公告日期：2022-05-17

福建省圣新环保股份有限公司章程
中国·南平

二○二二年五月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......14

第五章 董事会 ......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......19

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......22
第七章 监事会 ......23

第一节 监事 ......24

第二节 监事会 ......24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......26

第一节 财务会计制度 ......26

第二节 利润分配 ......26
福建省圣新环保股份有限公司

第三节 内部审计 ......27

第四节 会计师事务所的聘任 ......28

第九章 通知和公告 ......28

第一节 通知 ......28

第二节 公告 ......29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......29

第一节 合并、分立、增资和减资 ......29

第二节 解散和清算 ......30

第十一章 修改章程 ......32
第十二章 附则 ......32福建省圣新环保股份有限公司

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 福建省圣新环保股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在南平市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：福建省圣新环保股份有限公司

英文全称：Fujian Shengxin Environmental Protection Co., Ltd.

公司住所：浦城县万安乡万新路 12-4 号，邮政编码：353400。

第四条 公司注册资本为人民币 10000 万元（单位人民币元，下同）。

第五条 公司的经营期限：30 年。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人和董事会秘书。

第九条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应
福建省圣新环保股份有限公司 - 1 -

当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止 挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实 际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等 方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控 制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

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