公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-029

证券代码：837809 证券简称：圣新环保 主办券商：华福证券
福建省圣新环保股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章 程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:00。

公告编号：2022-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837809 圣新环保 2022 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向控股母公司借款的议案》

结合公司业务发展需要，公司将在未来一年内向控股母公司福建圣农控股 集团有限公司借入资金不超过人民币 5,000 万元，用于补充流动资金。
（二）审议《公司任命高级管理人员的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东福建圣农控股集团 有限公司提名，聘任黄佳康先生为公司第三届董事会秘书，任职期限与本届董 事会一致。聘任黄佳康先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-029

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次股东大会的股东或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、 邮件等方式通知会议联系人参会与否，也可直接前往股东大会会议地点参加会 议。到会时，出席人员应持有本人身份证，股东为法人或其他企业的，还须持 该股东的企业法人营业执照等法人证明文件，代理人还必须持有法定代表人身 份证明或授权委托书及代理人身份证，以办理会议登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 5 日

（三）登记地点：浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：1、通讯地址：浦城县万安乡万新路 12-4号公司会议室；2、邮政编码：353400；3、联系电话：0599-6022698；4、传真电话：0599-6022559；5、电子邮箱：snchz@sunnercn.com；6、联系人：黄佳康。（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届董事会第 六次会议决议》。

公告编号：2022-029

福建省圣新环保股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。