公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-005

证券代码：837809 证券简称：圣新环保 主办券商：华福证券
福建省圣新环保股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章 程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837809 圣新环保 2023 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买货币基金产品、银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2023 年度
将根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的货币基金产 品、保本型理财产品，余额最高不超过人民币 7,500 万元，在上述额度内， 资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额 度，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司将根据市场情况择机购买货币 基金产品或短期保本型理财产品，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理 人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织 实施。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年度将与关联方福建圣农控股集团有限公司、福建圣农发
展股份有限公司、浦城县海圣饲料有限公司、中圣生物科技（浦城）有限公司 等发生日常性关联交易金额为 32,400.00 万元，交易类型涉及关联方担保、原

公告编号：2023-005

材料采购、商品销售和提供劳务等。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅芬芳、傅露芳。（三）审议《关于公司向控股母公司借款的议案》

结合公司业务发展需要，公司将在未来一年内向控股母公司福建圣农控股 集团有限公司借入资金不超过人民币 5,000 万元，用于补充流动资金。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅芬芳、傅露芳。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次股东大会的股东或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、 邮件等方式通知会议联系人参会与否，也可直接前往股东大会会议地点参加会 议。到会时，出席人员应持有本人身份证，股东为法人或其他企业的，还须持 该股东的企业法人营业执照等法人证明文件，代理人还……
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