公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-011

证券代码：837809 证券简称：圣新环保 主办券商：华福证券
福建省圣新环保股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837809 圣新环保 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由公司聘请的国浩律师（福州）事务所蔡顺梅律师出具法律意见书。
（七）会议地点

浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对公司 2022 年度董事会工作及治理情况做了具体报告，并对公
司 2023 年度董事会的工作做了规划。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对公司 2022 年度监事会工作及治理情况做了具体报告，并对公
司 2023 年度监事会的工作做了规划。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度经营增长情况，结合公司对 2023 年经营环境变化的预计
情况，公司编制了公司 2023 年度财务预算方案。

公告编号：2023-011

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（五）审议《关于公司 2022 年权益分配预案的议案》

现根据公司 2022 年度经营情况和业务情况，公司决定 2022 年度拟不对全体
股东进行权益分派。
（六）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机
构，聘期一年。相关内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。（七）审议《关于补充确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

公司在 2022 年度与关联方之间的日常性关联交易实际业务开展过程中，存
在部分超过预计关联交易金额的交易，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《福建省圣新环保股份有限公司关于补充确认超出 2022 ……
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